当客户是傻子!华讯投资上百人被抓,诈骗达27亿

本文转载自:雷达财经 2021-3-3 话题分类:金融
摘要: 近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,华讯投资100余名嫌疑人已经被采取刑事强制措施。据初步统计,华讯投资诈骗案的受损者遍布全国,涉案金额达27亿。


近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,华讯投资100余名嫌疑人已经被采取刑事强制措施。据初步统计,华讯投资诈骗案的受损者遍布全国,涉案金额达27亿。

一家老牌投顾公司,所谓的“荐股服务”竟然是诈骗,所开发的App软件也根本没有优选股票的功能,客户掏了钱,背后却被业务员称为“傻子”。你敢信?

近日,深圳市公安局龙岗分局的发布的一则工作动态,将新三板挂牌公司华讯投资推到聚光灯下。在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,华讯投资100余名嫌疑人已经被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。这则消息令华讯投资的骗局大白于天下,据初步统计,华讯投资诈骗案的受损者遍布全国,涉案金额达27亿。

从一家持牌投顾公司,到一家“诈骗公司”,华讯投资发生了什么?


“骗傻子客户”27亿,华讯投资12名高管被抓

数日前,深圳市福田区某写字楼下,800余警力突袭而入,目的地直指华讯投资办公区域。

这是一场十分成功的收网行动,当警察鱼贯进入办公区域的时候,华讯投资的员工们还在正常上班,对于眼前这突如其来发生的事情,甚至还有点茫然。最终在警察的指示下,他们一个个从座位上站起,转过身,双手抱头。全公司100余人,一网成擒。

深圳市警方已经盯上华讯投资有近一年时间。去年3月,购买了华讯投资“大数据选股”服务的王女士因股票深度套牢感觉被骗而报案。蹊跷的是,公司得知王女士报案后,在派出代表与王女士交涉退费的同时,还要求王女士删除App使用记录以及与业务员的聊天记录,并教唆其撤案。对此,深圳市龙岗警方一下子警觉起来,成立专案组侦查。

一查之下,与王女士情况类似的报案还有多起,不是个案。警方继续追查发现,所谓“新三板上市公司”竟然是一个骗子窝。警方发布的工作动态显示,华讯投资从2015年开始在福田区某写字楼运营,也正是在这一年10月在新三板挂牌交易,公司的的营收几乎全部来自于其证券投资咨询服务费。而其证券投资咨询服务,或者可称为“选股”、“荐股”的服务,却是在诈骗。

华讯投资先在网络投放大量广告,宣称“免费领取三只股”,待有股民留下联系方式后,公司业务员就开始联系股民,将其拉入“股票交流群”,群里的成员大部分都是托,不断吹捧公司实力强,所荐股票收益好,再加上一些P过的公司盈利截图、转账单等“物证”,入群的股民在被反复“洗脑”后,对所谓“App选股,一个月赚取1到3倍利润”砰然心动,交钱成为正式客户。

一旦钱到手,便把脸来翻。交过钱的客户,被公司以“一对一服务”为名移出“股票交流群”。等到客户在App上操作发现股票“不涨反亏”时,客服不是说太忙,就是根本不理会。所谓的“一对一服务”也根本是子虚乌有。

据警方揭露,华讯投资每天早盘推荐的三只免费股,其实都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高。对于其中上涨的股票,业务员向客户大肆宣传;对于其中下跌的,则绝口不提。如此一来,华讯投资的“荐股老师”就在股民中树立起“神预测”的形象。

这一点在“高开股”上体现得淋漓尽致。每天交易前的集合竞价阶段,虽然股票还没有开始交易,但开盘价已经放出。这种股票,一到开盘就会直接高开甚至涨停。华讯投资就在开盘前的集合竞价阶段,将这些“高开股”推荐给客户。客户一看,股票走势果然不出华讯投资所料。

如果遇到有客户质疑所推荐股票下跌的情况。华讯投资也有说辞,“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”。趁此机会,华讯投资强势推销荐股软件。

对于公司的诈骗行径,员工心知肚明。“其实没有什么技术含量,就是把一些信息搜集放在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,”一名负责APP研发的员工称,“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端,反正我自己是不会买的。”

在公司员工组成的交流群中,有人直言 “你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”;还有人明目张胆地向朋友炫耀, “我们公司就是骗傻子客户的钱,就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“我感觉我们的客户太可怜了,被骗了好多钱”。 


据警方初步统计,该案受损者遍布全国,涉案金额高达27亿。

老牌投顾公司如何走上“不归路”?

华讯投资并非野鸡公司。天眼查显示,华讯投资成立于2000年11月16日,公司经营范围包括从事证券投资咨询业务;企业策划;工艺品销售等。公开资料显示,华讯投资是较早取得投顾牌照的公司之一。

2015年10月29日,华讯投资在新三板挂牌。据当时公开转让说明书显示,公司主营业务是提供专业、专属、专注的高端证券投资咨询服务,公司业务通过运营的三家资讯网站予以开展, 其中北京分公司运营华讯财经网站,深圳分公司运营华股财经网站和华讯投顾网站。

其中,华讯财经网站为用户提供各类财经资讯,并在此基础上为付费用户提供包括操盘宝库、财富至尊、至尊宝库、培训课程等在内的各种增值服务;华股财经网站为用户提供各类财经资讯的同时,将部分更高需求的用户导向华讯投顾网站,由华讯投顾网站为付费用户提供投顾周报、投顾日报、短线出击、私人定制等服务。

挂牌新三板次年,华讯投资的控制权就发生了变更。通过收购其他股东持有的公司股份,李妮超过原本的控股股东、实际控制人陈操的持股份额,成为公司新的控股股东和实际控制人(持股39.36%)。2017年,李妮的丈夫周垂富也成为公司股东,持股1.67%。

当时还是证券投资咨询乱象丛生、野蛮生长的时代,有行业人士指出,“劣币驱逐良币”已经成为生态问题,越是守规矩越赚不到钱,尤其是随着移动互联网的崛起,非持牌机构大量出现,扰乱持牌机构业务开展的同时,也让部分持牌机构为了生存而打起“擦边球”。

在周垂富夫妻的运营下,华讯投资开启了飞速扩张。2016年,公司员工从362名激增至2827名,其中销售人员增长了10倍,从198名增长至2136名。同花顺iFinD数据显示,2015年至2017年间,华讯投资的营收从5984.3万元增长至9.23亿元,增长了14.43倍;归母净利润从1589.22万元增长至8126.33万元,增长了4.11倍。

高增长的背面,乱象丛生。2017年,由于在开展证券投资咨询业务中存在未妥善处理客户投诉事项、未完整留存客户档案等违反《证券投资顾问业务暂行规定》行为,公司收到大连监管局的行政监管措施,7家分公司也各自收到当地监管部门的行政监管措施。2017年5月,华讯投资北京分公司受到北京证监局处罚,后者向其下发责令暂停新增客户措施的决定,令其在此后6个月内不得开展营销推广、新客户投顾服务等业务活动,并应按月向北京证监局报送整改进度。

结果,北京分公司在整改工作汇报中声称停止新增业务,但在实际上仍然不顾处罚在开展新增业务,于是在2019年5月,北京证监局公告,对其罚款25万元。除了北京分公司外,2019年,华讯投资及多地分公司因证券投资业务违规亦先后被大连、深圳等证监局采取行政监管措施。

根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息,华讯投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询,因为无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。投诉一多,被各地证监局了解到,华讯投资就要面临处罚。从2017年开始,这个过程不断持续。

投诉、被罚还在其次,更令周垂富惊心的是,国内有同行因 “人工荐股”被判刑,为了规避风险,华讯投资后来想了一个招,紧急研发推出了“华讯股票”APP来“掩盖诈骗本质”。但这款App算法胡编乱造,根本没有优选股票的功能。

骗局终有被戳破的一天。2020年龙岗区公安分局从王女士的报案中发现蹊跷,经过周密调查9个多月后,终于开始行动。2021年1月8日,因涉嫌诈骗罪,公司实际控制人李妮、周垂富被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。其中,李妮于2月3日取保候审被释放。

近日,深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭华讯投资办公场所,100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

根据公司公告,华讯投资目前已经停牌,并收到新三板问询函。

对于事件的后续发展,雷达财经将持续关注。

本文为“知顿平台”(https://www.zdone.com)投稿文章,作者:X编辑,责编:青青,转载请联系授权,并注明文章原始来源。如有疑问,请您联系我们。

0
好文章,需要你的鼓励
知顿slogan
2021-03-03 11:41:14
当客户是傻子!华讯投资上百人被抓,诈骗达27亿
金融 本文转载自:雷达财经


近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,华讯投资100余名嫌疑人已经被采取刑事强制措施。据初步统计,华讯投资诈骗案的受损者遍布全国,涉案金额达27亿。

一家老牌投顾公司,所谓的“荐股服务”竟然是诈骗,所开发的App软件也根本没有优选股票的功能,客户掏了钱,背后却被业务员称为“傻子”。你敢信?

近日,深圳市公安局龙岗分局的发布的一则工作动态,将新三板挂牌公司华讯投资推到聚光灯下。在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,华讯投资100余名嫌疑人已经被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。这则消息令华讯投资的骗局大白于天下,据初步统计,华讯投资诈骗案的受损者遍布全国,涉案金额达27亿。

从一家持牌投顾公司,到一家“诈骗公司”,华讯投资发生了什么?


“骗傻子客户”27亿,华讯投资12名高管被抓

数日前,深圳市福田区某写字楼下,800余警力突袭而入,目的地直指华讯投资办公区域。

这是一场十分成功的收网行动,当警察鱼贯进入办公区域的时候,华讯投资的员工们还在正常上班,对于眼前这突如其来发生的事情,甚至还有点茫然。最终在警察的指示下,他们一个个从座位上站起,转过身,双手抱头。全公司100余人,一网成擒。

深圳市警方已经盯上华讯投资有近一年时间。去年3月,购买了华讯投资“大数据选股”服务的王女士因股票深度套牢感觉被骗而报案。蹊跷的是,公司得知王女士报案后,在派出代表与王女士交涉退费的同时,还要求王女士删除App使用记录以及与业务员的聊天记录,并教唆其撤案。对此,深圳市龙岗警方一下子警觉起来,成立专案组侦查。

一查之下,与王女士情况类似的报案还有多起,不是个案。警方继续追查发现,所谓“新三板上市公司”竟然是一个骗子窝。警方发布的工作动态显示,华讯投资从2015年开始在福田区某写字楼运营,也正是在这一年10月在新三板挂牌交易,公司的的营收几乎全部来自于其证券投资咨询服务费。而其证券投资咨询服务,或者可称为“选股”、“荐股”的服务,却是在诈骗。

华讯投资先在网络投放大量广告,宣称“免费领取三只股”,待有股民留下联系方式后,公司业务员就开始联系股民,将其拉入“股票交流群”,群里的成员大部分都是托,不断吹捧公司实力强,所荐股票收益好,再加上一些P过的公司盈利截图、转账单等“物证”,入群的股民在被反复“洗脑”后,对所谓“App选股,一个月赚取1到3倍利润”砰然心动,交钱成为正式客户。

一旦钱到手,便把脸来翻。交过钱的客户,被公司以“一对一服务”为名移出“股票交流群”。等到客户在App上操作发现股票“不涨反亏”时,客服不是说太忙,就是根本不理会。所谓的“一对一服务”也根本是子虚乌有。

据警方揭露,华讯投资每天早盘推荐的三只免费股,其实都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高。对于其中上涨的股票,业务员向客户大肆宣传;对于其中下跌的,则绝口不提。如此一来,华讯投资的“荐股老师”就在股民中树立起“神预测”的形象。

这一点在“高开股”上体现得淋漓尽致。每天交易前的集合竞价阶段,虽然股票还没有开始交易,但开盘价已经放出。这种股票,一到开盘就会直接高开甚至涨停。华讯投资就在开盘前的集合竞价阶段,将这些“高开股”推荐给客户。客户一看,股票走势果然不出华讯投资所料。

如果遇到有客户质疑所推荐股票下跌的情况。华讯投资也有说辞,“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”。趁此机会,华讯投资强势推销荐股软件。

对于公司的诈骗行径,员工心知肚明。“其实没有什么技术含量,就是把一些信息搜集放在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,”一名负责APP研发的员工称,“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端,反正我自己是不会买的。”

在公司员工组成的交流群中,有人直言 “你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”;还有人明目张胆地向朋友炫耀, “我们公司就是骗傻子客户的钱,就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“我感觉我们的客户太可怜了,被骗了好多钱”。 


据警方初步统计,该案受损者遍布全国,涉案金额高达27亿。

老牌投顾公司如何走上“不归路”?

华讯投资并非野鸡公司。天眼查显示,华讯投资成立于2000年11月16日,公司经营范围包括从事证券投资咨询业务;企业策划;工艺品销售等。公开资料显示,华讯投资是较早取得投顾牌照的公司之一。

2015年10月29日,华讯投资在新三板挂牌。据当时公开转让说明书显示,公司主营业务是提供专业、专属、专注的高端证券投资咨询服务,公司业务通过运营的三家资讯网站予以开展, 其中北京分公司运营华讯财经网站,深圳分公司运营华股财经网站和华讯投顾网站。

其中,华讯财经网站为用户提供各类财经资讯,并在此基础上为付费用户提供包括操盘宝库、财富至尊、至尊宝库、培训课程等在内的各种增值服务;华股财经网站为用户提供各类财经资讯的同时,将部分更高需求的用户导向华讯投顾网站,由华讯投顾网站为付费用户提供投顾周报、投顾日报、短线出击、私人定制等服务。

挂牌新三板次年,华讯投资的控制权就发生了变更。通过收购其他股东持有的公司股份,李妮超过原本的控股股东、实际控制人陈操的持股份额,成为公司新的控股股东和实际控制人(持股39.36%)。2017年,李妮的丈夫周垂富也成为公司股东,持股1.67%。

当时还是证券投资咨询乱象丛生、野蛮生长的时代,有行业人士指出,“劣币驱逐良币”已经成为生态问题,越是守规矩越赚不到钱,尤其是随着移动互联网的崛起,非持牌机构大量出现,扰乱持牌机构业务开展的同时,也让部分持牌机构为了生存而打起“擦边球”。

在周垂富夫妻的运营下,华讯投资开启了飞速扩张。2016年,公司员工从362名激增至2827名,其中销售人员增长了10倍,从198名增长至2136名。同花顺iFinD数据显示,2015年至2017年间,华讯投资的营收从5984.3万元增长至9.23亿元,增长了14.43倍;归母净利润从1589.22万元增长至8126.33万元,增长了4.11倍。

高增长的背面,乱象丛生。2017年,由于在开展证券投资咨询业务中存在未妥善处理客户投诉事项、未完整留存客户档案等违反《证券投资顾问业务暂行规定》行为,公司收到大连监管局的行政监管措施,7家分公司也各自收到当地监管部门的行政监管措施。2017年5月,华讯投资北京分公司受到北京证监局处罚,后者向其下发责令暂停新增客户措施的决定,令其在此后6个月内不得开展营销推广、新客户投顾服务等业务活动,并应按月向北京证监局报送整改进度。

结果,北京分公司在整改工作汇报中声称停止新增业务,但在实际上仍然不顾处罚在开展新增业务,于是在2019年5月,北京证监局公告,对其罚款25万元。除了北京分公司外,2019年,华讯投资及多地分公司因证券投资业务违规亦先后被大连、深圳等证监局采取行政监管措施。

根据深圳市龙岗区公安分局发布的消息,华讯投资在2020年4月之前主要还是人工对接提供咨询,因为无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。投诉一多,被各地证监局了解到,华讯投资就要面临处罚。从2017年开始,这个过程不断持续。

投诉、被罚还在其次,更令周垂富惊心的是,国内有同行因 “人工荐股”被判刑,为了规避风险,华讯投资后来想了一个招,紧急研发推出了“华讯股票”APP来“掩盖诈骗本质”。但这款App算法胡编乱造,根本没有优选股票的功能。

骗局终有被戳破的一天。2020年龙岗区公安分局从王女士的报案中发现蹊跷,经过周密调查9个多月后,终于开始行动。2021年1月8日,因涉嫌诈骗罪,公司实际控制人李妮、周垂富被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留。其中,李妮于2月3日取保候审被释放。

近日,深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭华讯投资办公场所,100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

根据公司公告,华讯投资目前已经停牌,并收到新三板问询函。

对于事件的后续发展,雷达财经将持续关注。

本文作者:X编辑

好文章,需要您的鼓励

知顿slogan
下一篇文章
推荐阅读